Секс рабство и его связь с отмыванием денег

• May 15, 2024

Судмедэксперты видят не только бухгалтерские записи.

Хотел бы я знать, что я знаю сейчас об отмывании денег и других экономических преступлениях. В начале 90-х годов члены международного кольца набирали молодых женщин из Латинской Америки и соблазняли их, предлагая процветающее будущее и обещая помочь им найти работу за рубежом. Я видел три стороны медали: эксплуатируемые женщины, жадные и лживые рекрутеры, которые продали им идею о том, что у нее есть контакты в Европе с агентствами моделей, и банк, который получил доходы от таких ужасных преступлений.

Женщина сбежала из проституционного рабства, которому она подвергалась, и помогла полиции разобрать такую ​​схему. Счастливый конец, чуждый многим секс-рабыням, которые остаются в темноте в ожидании возможности вернуть себе свободу.

Для iAbolish «SEX SLAVERY находит женщин и детей, вовлеченных в проституцию. Многих заманивают ложными предложениями хорошей работы, а затем избивают и заставляют работать в борделях. Некоторых женщин принуждают их собственные мужья, отцы и братья зарабатывать деньги для мужчин в семье, чтобы вернуть местных ростовщиков. В других случаях жертвы платят десятки тысяч долларов, чтобы попасть в другую страну, а затем вынуждены заниматься проституцией, чтобы погасить свои долги. Женщины или девочки могут быть похищены из своих стран. По оценкам, два миллиона женщин и детей продаются в секс-рабство по всему миру каждый год ».

Департамент США Государственного бюро консульских дел предупреждает об этом виде мошенничества. В нем говорится, что «Мошенничество - это искажение факта путем введения в заблуждение заявлений или утверждений или представления фальшивых документов».

Закон 2000 года о защите жертв торговли людьми (TVPA) определяет торговлю трудом следующим образом: «Вербовка, укрытие, транспортировка, предоставление или получение лица для работы или услуг посредством применения силы, мошенничества или принуждения с целью подчинения принудительный рабство, пенаж, долговое рабство или рабство ».

Некоторые подсказки, которые могут идентифицировать возможную жертву торговли людьми:

O в сопровождении контролирующего лица или начальника; не говорить от своего имени;
Отсутствие контроля над личным графиком, деньгами, документами, проездными документами;
O транспортируется на работу или с работы; живет и работает в одном месте;
O Задолженность перед работодателем / руководителем экипажа; невозможность уйти с работы;
О синяки, депрессия, страх, чрезмерное покорность.

Ссылка на отмывание денег

Отмывание денег - это любое действие или попытка замаскировать источник денег или активов, полученных в результате преступной деятельности. Он может включать доходы от широкого спектра преступных действий, которые приносят большую прибыль.

• Незаконные продажи оружия
• контрабанда
• Распространение наркотиков
• Торговля людьми
• Нелегальная иммиграция
• растрата
• Инсайдерская торговля
• взяточничество
• Схемы компьютерного мошенничества

По данным Государственного департамента США, международная торговля женщинами и детьми, контрабанда мигрантов и контрабанды, отмывание денег, киберпреступность, кража прав интеллектуальной собственности, кража транспортных средств, государственная коррупция, экологические преступления и оборот стрелкового оружия обходятся американским налогоплательщикам и бизнес миллиарды долларов каждый год. По оценкам некоторых экспертов, преступления, связанные с наркотиками, составляют половину из предполагаемых 750 миллиардов долларов! денег отмываются каждый год в Соединенных Штатах. Государственный департамент США подтверждает, что «события 11 сентября и их последствия подчеркивают тесные связи и дублирование между международными террористами, торговцами наркотиками и транснациональными преступниками. Все три группы ищут слабые государства со слабой судебной системой, правительства которой они могут коррумпировать или даже доминировать. Такие группы ставят под угрозу мир и свободу, подрывают верховенство закона, угрожают местной и региональной стабильности и угрожают Соединенным Штатам, их друзьям и союзникам ».

В статье «Отмывание денег, использование оружия, сексуальное рабство» ставится вопрос, станет ли Кипр налоговой гаванью. Он рассматривает связь между насилием и деньгами. Согласно статье, на Кипре процветает секс-торговля, привлекающая женщин из бывших советских республик, что оправдывает это утверждение случаем, когда глава иммиграционной службы Кипра, как сообщается, был заключен в тюрьму на 20 месяцев после того, как его признали виновным в получении взяток за выдачу разрешений на работу для иностранки для работы в кабаре. По словам его автора, к 2003 году около 2000 женщин ежегодно приезжали на Кипр для работы в этих клубах, часто под принуждением, что помогало получать доход в размере 70 миллионов долларов в год от проституции плюс сборы для сутенеров, которые работают в родных странах и занимаются трафиком.

Мировые инициативы наряду с местными инициативами и программами помощи направлены на защиту США от таких угроз.

Управление ООН по наркотикам и преступлениям УНП ООН определяет торговлю людьми как «приобретение людей ненадлежащими средствами, такими как сила, мошенничество или обман, с целью их эксплуатации».Контрабанда мигрантов включает в себя закупки для получения финансовой или иной материальной выгоды от незаконного въезда лица в государство, гражданином или резидентом которого это лицо не является ".

Все страны подвержены этим преступлениям. Задача состоит в том, чтобы преследовать преступников, эксплуатирующих отчаявшихся людей, а также защищать и помогать жертвам торговли людьми и незаконно ввезенным мигрантам, многие из которых терпят невообразимые трудности в своем стремлении к лучшей жизни.

Роль бухгалтеров-криминалистов признана во всем мире. Например, Шотландское агентство по борьбе с преступностью и наркотиками, SCDEA подчеркивает вклад судебных бухгалтеров. SCDEA заявляет, что ее криминалистическая бухгалтерия провела ряд расследований по отмыванию денег, впервые использовав возможность использования доказательств сложных контрольных следов в поддержку судебных преследований за отмывание денег против крупных преступников.

Отмывание денег связано с мошенничеством, торговлей людьми, растратами и другими экономическими преступлениями. Судмедэксперты могут изменить ситуацию, помогая правоохранительным органам и следователям привлекать мошенников к ответственности.

Видео инструкция: «Рынок шкур»: Тайная жизнь популярных инстаграмщиц. Андрей Малахов. Прямой эфир от 24.10.19 (May 2024).