Соединение точек

• May 10, 2024

Атаки 911, Элиот Спитцер и Судья Гросс имеют общую точку. Отмывание денег и финансирование терроризма. Те, кто участвовал в разрушительных атаках 911, были также связаны с финансовыми операциями, которые должны были поднять красные флажки и начать расследование. Осознание, созданное в результате мер, принятых после сентября 2001 года, вызвало скандал, в который был вовлечен Элиот Спитцер. Ряд транзакций по его обычному образцу вызвал красные флаги, которые были переданы в поданном Отчете о подозрительной деятельности, что, в свою очередь, привело к раскрытию связей Спитцера с кольцом проституции и схемами коррупции. Он превратился из умного и уважаемого гражданина в постыдный ряд событий, который, по крайней мере, стал уроком для многих. Транзакции на его банковских счетах отражали обычные транзакции: начисления заработной платы, платежи по счетам и т. Д. Эта схема была внезапно нарушена, когда он запрашивал денежные переводы и проводные транзакции, каждая из которых находилась под порогом в 10 000 долларов. Достигнутой точкой стала минута, когда Спитцер попросил банковских служащих не раскрывать его имя.

Отмывание денег, согласно определению Федерального совета по экзаменам финансовых учреждений в его Руководстве по экзаменам BSA / AML, является преступной практикой обработки незаконно полученных доходов или «грязных» денег посредством ряда операций; В результате средства становятся чистыми и приобретают вид легальности. Отмывание денег, как правило, не включает валюту на каждом этапе процесса отмывания.

Отмывание денег в основном включает в себя три независимых этапа:
1, размещениеЭто первая и самая уязвимая стадия отмывания денег. Цель состоит в том, чтобы ввести незаконные доходы в финансовую систему, не привлекая внимания финансовых учреждений или правоохранительных органов. Методы размещения включают структурирование валютных депозитов для обхода требований к отчетности или объединение валютных депозитов легальных и нелегальных предприятий. Например, сделать три вклада в размере 2200, 1900 и 5700 долларов.

2. Расслоение: Включает в себя перемещение средств вокруг финансовой системы. Цель состоит в том, чтобы создать путаницу и устранить бумажный процесс. Примерами являются: банковские переводы на разные суммы, несколько счетов в разных финансовых учреждениях и т. Д.

3. интеграция: На этом этапе завершается отмывание денег. Этот этап используется для создания видимости легальности посредством дополнительных транзакций. Например, сделки с недвижимостью, трасты и другие активы. Цель состоит в том, чтобы иметь алиби для источника этих средств.

Даже судьи, чья роль состоит в том, чтобы отправлять правосудие, не являются жертвами отмывания денег. Вот последовательность событий, которые, согласно Федеральному бюро расследований, ФБР, произошли в схеме отмывания денег и коррупции с участием американского судьи.

o Судья ГРОСС встретил тайного агента ФБР, выдавшего себя за торговца украденными украшениями
o Несколько встреч
o Судья Гросс и его друг согласились, что они будут отмывать деньги и продавать украденные украшения, предоставленные агентом под прикрытием.
o GROSS впоследствии представил тайного агента ресторатору Freeport
o Владелец присоединился к схеме «договорился об отмывании украденной ювелирной выручки», а также согласился изготовить фальшивые счета-фактуры, чтобы показать, что выручка была продуктом вечеринок общественного питания, которыми владеет «Кафе у моря».
o Отмыл около 130 000 долларов наличными агенту под прикрытием и оставил себе от пятнадцати до двадцати процентов.
o GROSS и GRUTTADAURIA продали или согласились продать украденные драгоценности на сумму более 280 000 долларов, предоставленные им агентом под прикрытием
(Источник: Федеральное бюро расследований, ФБР)

Весь мир был потрясен последствиями отмывания денег и сделок по финансированию терроризма. В сделках по финансированию терроризма участвуют как незаконные, так и законные источники. Незаконные действия включают вымогательство, похищение людей и незаконный оборот наркотиков. Неправильное использование некоммерческих организаций также распространено.

Следуй за деньгами это ключ. Финансовые операции показывают больше, чем просто экономическое положение организации. Судмедэксперты связывают точки.

Видео инструкция: Стив Джобс. Мотивация. Соединение точек. (May 2024).