Отмывание денег и торговля людьми

• April 25, 2024

Торговля людьми порождает незаконную прибыль и незаконное богатство. Отмывание денег - это процесс, благодаря которому грязные деньги становятся чистыми. Судмедэксперты играют важную роль, помогая выявить незаконные средства от торговли людьми, используя специальные методы расследования.

Отмывание денег осуществляется в три этапа:

1. Размещение
2. Расслоение
3. Интеграция

На этапе размещения грязные деньги из различных источников, таких как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и контрабанда, оборот огнестрельного оружия, коррупция, мошенничество и т. Д., Разбиваются на небольшие суммы и вводятся в финансовую систему. Финансовые учреждения - это банки, страховые компании, автосалоны, казино и другие предприятия, как описано в Законе о банковской тайне.

Этап наслоения происходит, когда становится трудно следовать контрольному журналу. Поскольку деньги уже находятся в финансовом учреждении, целью на этом этапе является отделение незаконных источников денег от их владельцев. Деньги переводятся со счета 314 на счет 422. Дорожные чеки приобретаются за счет средств на счете 314 и так далее. Он включает в себя сеть транзакций, которая затрудняет их отслеживание. Незаконные средства смешиваются с законными средствами.

На этапе интеграции незаконные средства достигли появления чистых денег. Эти деньги возвращаются на рынок в виде инвестиций в недвижимость, произведения искусства и многие товары и услуги.

Поскольку торговля людьми является таким прибыльным рынком во всем мире, что деньги включаются в финансовую систему или отмываются через друзей и родственников, как в случае, который в настоящее время расследуется.

Это история о человеке, который предположительно управлял кольцом торговли людьми и проституции в течение почти двух десятилетий. Этот преступник ездил из города в город, зарабатывая сотни тысяч денег, которые он отмывал через друзей и родственников. Согласно сообщениям полиции, этот мужчина содержал множество женщин в «конюшнях», где их заставляли употреблять героин и кокаин и избивали, если они не выполняли свою суточную квоту на проституцию от 500 до 1000 долларов. Сколько женщин? Я не знаю, но давайте просто посмотрим на отмытые деньги, если эти факты будут доказаны. Опять же, давайте возьмем нижний предел, 500 долларов в день, 360 дней в течение 20 лет. Это означает, что выручка от одной жертвы за этот промежуток времени составила бы 3 600 000 долларов. Сделайте математику, принимая во внимание фактическое количество жертв.

У тех, кто занимается торговлей людьми и современным рабством, есть много источников дохода, поскольку они предоставляют товары и услуги для своих жертв с целью удержания их в бесконечной долговой кабале. Преступники получают дополнительную ценность, которая льстит их алчности: много денег!

Переведите в денежный сценарий приведенный ниже случай, хотя они, по-видимому, не могут быть изображены как жертвы, они раскрыли свой ежемесячный заработок, который путем умозаключения может быть применен к доходам, полученным жертвами от имени их преступников:

В пресс-релизе говорится:
«Некоторые жертвы, вовлеченные в это дело, продолжали добровольно работать в борделях даже после того, как их долги были полностью погашены. Например, женщина, называемая WS, заявила, что приняла долг как плату за возможность приехать в Австралию, чтобы заработать деньги. В течение срока действия контракта она должна была зарабатывать от 12 000 до 13 000 долларов в месяц. По этой ставке она погасила свой долг за три месяца. После этого она работала в размере 8000 долларов, а затем 2000 долларов в месяц. Эти деньги были возвращены ее семье в Таиланде. По сообщениям, другая женщина, П.Н., также оставалась после погашения своего долга в течение трех месяцев, работая семь дней в неделю, зарабатывая около 15 000–17 000 долларов в месяц. WP, третья женщина, также осталась после погашения своего долга в течение двух месяцев и двадцати дней, зарабатывая около 15 000 долларов США в месяц. 8 Утверждалось, что все вовлеченные женщины были осведомлены об обстоятельствах, связанных с контрактом, и что они не испытал никакого вреда ни психическому, ни физическому от пребывания в Австралии ».

15 000 долл. США x 12 месяцев = 180 000 долл. США
17 000 x 12 месяцев = 204 000 долларов

Поскольку проституция является преступлением, эти доходы были незаконными, что делает их предметом отмывания денег.

Многое еще предстоит сделать. Три P: защита, судебное преследование и предотвращение являются ключевыми в преследовании за отмывание денег и торговлю людьми. Это отличный подход. Самым мощным из них является Профилактика. Мой лозунг в отношении мошенничества, но верного в отношении каждого преступления, заключается в том, что предотвращение лучше, чем выявление и / или расследование. Профилактика означает обучение через информационные программы с участием сообщества в целом и информационно-пропагандистскую кампанию по обучению уязвимых целей жадных преступников, таких как те, которые описаны в этой статье.

Видео инструкция: Юристы захватили наш офис в Британии! Борьба с отмыванием денег. (April 2024).